범 죄 일 람 표

내용
순번	범죄 일시	범죄 사실	피해 금액	송금 계좌
1	2022.09.28.(수) 13:12	[차선생]Stock Pro M 카카오 대화로 무료리딩 참여 메세지를 받고 거래소 사이트 가입 유도 및 무료 리딩 금액 입금	800,000	농협은행 3010297462611 주식회사 피르마컴퍼니
2	2022.09.28.(수) 14:05	[차선생]Stock Pro M 으로부터 리딩해줄 홍성준 프로와 연결, 홍성준 프로와 개별대화창에서 무료체험 리딩 후 본 리딩하기 위한 추가 금액 입금	1,700,000	농협은행 3010297462611 주식회사 피르마컴퍼니
3	2022.09.28.(수) 15:43	홍성준 프로가 개설한 본리딩 대화창(비트코인2n 35번방)에서 본리딩 후 환급 지급에 필요한 인코딩 비용을 납부 요구, 해당 비용 납부	10,900,000	농협은행 3010297462611 주식회사 피르마컴퍼니
4	2022.09.28.(수) 16:23	기납부된 인코딩 비용이 인코딩계좌가 아닌 예치금계좌로 잘못 입금됐다면서 일괄 환급이 되니 즉시 환급 지급을 위해 인코딩 비용 추가납부 요구하여 해당 비용 납부	10,900,000	농협은행 3010297462611 주식회사 피르마컴퍼니
5	2022.09.29.(목) 12:43	[차선생]Stock Pro M 가 지급 처리 대기시간중 해외 리딩을 받아보라는 권유로 해외 리딩 후 정보 수수료 입금 요구, 해당 비용 납부	26,3100,00	농협은행 3010297462611 주식회사 피르마컴퍼니
6	2022.09.29.(목) 16:45	환급 지급 처리를 위해 해외계좌 개설비 요구로 해당 금액 입금	20,000,000	농협은행 3010297462611 주식회사 피르마컴퍼니
7	2022.09.29.(목) 17:03	해외 리딩 중 미체결 건에 대한 위약금 발생, 즉시 환급 지급을 위해 해당 위약금 납부 요구로 해당 금액 입금	10,000,000	농협은행 3010297462611 주식회사 피르마컴퍼니
8	2022.09.30.(금) 09:34	기존 개설 비용이 납부된 해외계좌 소진으로 즉시 지급을 위해 사전 확보된 VVIP해외 계좌를 개설 비용 추가납부 요구로 해당 금액 입금	30,000,000	농협은행 3010297462611 주식회사 피르마컴퍼니
9	2022.09.30.(금) 10:55	vvip해외 계좌 인출에 필요한 인코딩 비용 및 안전 출금을 확보하기 위해 보증금액 납부 요구로 해당 비용 납부	30,000,000	농협은행 3010297462611 주식회사 피르마컴퍼니
10	2022.10.04.(화) 13:41	기 납입된 vvip해외 계좌 인코딩 비용이 인출금액에 비해 낮아 추가 비용 납부 요구로 추가 비용 3천만원 중 일부 납부	20,000,000	농협은행 3010297462611 주식회사 피르마컴퍼니
11	2022.10.5.(수) 09:53	vvip해외 계좌 개설 사업자 행방불명으로 리딩 업체에 예치된 거래소 보관금을 이용하여 직접 지급 가능하다면서 면책금 4천 납부 요구, 4천 중 1천5백만원 입급	15,000,000	농협은행 3010297462611 주식회사 피르마컴퍼니
12	2022.10.06.(목) 11:10	해외계좌 개설사고로 리딩 수수료 납부가 후불 → 선불로 바뀌었다고 하면서 지급을 위해 납부 요구, 해당 금액을 납부 하였으나 거래소 예치금으로 잘못 입금	19,700,000	농협은행 3010297462611 주식회사 피르마컴퍼니
13	2022.10.06.(목) 13:18	리딩 수수료 납부 계좌를 k그룹 수수료 계좌문의 후 리딩 수수료 추가 납부	19,700,000	농협은행 3010297462611 주식회사 피르마컴퍼니
		총피해금액	215,010,000

각 순번 별 카카오톡 및 입금 내역 캡처본

<1 순번 2022-09-28 13:12>

<2 순번 2022-09-28 14:05>

<3 순번 2022-09-28 15:43>

<4 순번 2022-09-28 16:23>

<5 순번 2022-09-29 12:43>

<6 순번 2022-09-29 16:45>

<7 순번 2022-09-29 17:03>

<8 순번 2022-09-30 09:34>

<9 순번 2022-09-30 10:55>

<10 순번 2022-10-04 13:41>

<11 순번 2022-10-05 09:53>

<12 순번 2022-10-06 11:10>

<13 순번 2022-10-06 13:18>