정기주주총회(제19기) 의사록

주식회사

위 회사는 서기 2021년   6월    일 10시 본 회사 회의실에서 정기 주주총회를 개회하다.

출석주주 수   4명                총주주의 수   9명

출석주주의 주식수   7,250주      주식의 총수   10,000주

대표이사 (강영기)는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석 하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안  임원변경의 건

의장은 본회사의 사내이사     는 2021.6.  . 임기가 만료되어 사임하고자 사임서를 제출 하였으므로 그에 대한 이의여부를 물은바 전원 이의없이 사임에 동의하였다.

의장은 본회사의 위 임원이 사임하였으므로 이를 보선하기 위하여 선출방법을 물은바 무기명 비밀투표로 선출하기로 의견이 일치되어 즉시 투표한 결과 선임된 임원은 아래와 같다.

선임된 사람은 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하였다.

1. 사내이사

성명 :

취임 년월일 :

월급여 :

제2호 의안  주식(1,000주) 균등 매입에 관한 건

의장은 본 회사의 주식(1,000주)을 균등 매입하여 배분하기로 하고, 상법상 주주평등의 원칙을 침해하지 않음을 설명하고 그 가부를 물은바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다.

1) 매매주식 :  보통주식 1,000주

2) 액면금액 :  금   5,000원

3) 매매금액 :  금  80,000원 (₩ 80,000,000)

4) 주주 8명 :  각 125주     (₩ 10,000,000)

(별표1 참조)

제3호 의안  신규사업부분(기계설비공사업) 추가에 관한 건

의장은 본 회사의 안정적인 매출을 위해 신규사업부분(기계설비공사업)을 추가하기로 결정하였으므로 건설업 기업진단지침에 따라 필요한 자본금(1억원)을 유상증자한다는 사실을 모든 주주에게 알리며, 유상증자 방식은 기존 주주들이 추가 출자(각 주주 지분비율)하여 투자하는 사안과 신규사업부분의 필요성을 말하고 그 가부를 물은바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다.

자본금 증자 내용은 아래와 같다. (증자 전 발행주식 총수 : 10,000주)

1. 신주 종류와 수 : 보통주 1주 당 5,000원으로 책정,  20,000주 (1억)를 발행한다.

2. 신주 인수방법  : 6월 30일까지 “주식양수도계약서” 작성과 매매금액을 입금한다.

(별표1)

	주 주 명	기존 주식수	1,000주 분배	주식비율	신주 인수	총 주식수	거래금액
1	(주)0000시스템	2,500	125	26.25	5,250	7,875	10,000,000+26,250,000
2	(주)00엔지니어링	2,500	125	26.25	5,250	7,875	10,000,000+26,250,000
3	강00	1,250	125	13.75	2,750	4,125	10,000,000+13,750,000
4	김00	875	125	10	2,000	3,000	10,000,000+10,000,000
5	강00	625	125	7.5	1,500	2,250	10,000,000+7,500,000
6	윤00	625	125	7.5	1,500	2,250	10,000,000+7,500,000
7	윤00	313	125	4.38	876	1,314	10,000,000+4,380,000
8	윤00	312	125	4.37	874	1,311	10,000,000+4,370,000
	합 계	9,000	1,000	100%	20,000	30,000	80,000,000+100,000,000

1) 현재자본금 : 일금     오천만원정 (₩ 50,000,000)

2) 자본금증자 : 일금       일억원정 (₩100,000,000)

3) 자본금총액 : 일금 일억오천만원정 (₩150,000,000)

제4호 의안   주주배당금 지급에 관한 건

의장은 제19기(2020년 1월1일~2020년 12월31일)의 결산에 따라서 주주에게 정관 제34조에 따라 설명하고 배당금지급의 가부를 물은 바, 전원 이의 없이 찬성하여 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다.

1) 1주당 배당금  : 일금 일만원정 (₩10,000)

2) 배당금 총액   : 일금 일억원정 (₩100,000,000)

3) 배당비율      : 현 주주의 주식비율에 따른 균등 배정방식

4) 배당금지급시기: 결의일로부터 1개월 이내

의장은 이상으로 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료 하였으므로 폐회한다고 선언하다.

위 의사의 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 주주 모두가 기명날인 또는 서명하다.

첨부 : 1. 주주명부           1부

2. 주주 인감증명서  각1부

2021년   월    일

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